هل يُطلب KYC لدعم تأسيس شركة في كندا؟

نعم. ينبغي عادة توقع مراجعة الهوية والملكية وملف النشاط قبل قبول المهمة.

يبدأ الملف القياسي عادةً بمستندات الهوية وإثبات العنوان وتفاصيل الملكية ووصف النشاط وعند الاقتضاء مستندات الشركة الأم.

قد تُطلب مستندات إضافية للقطاعات المنظمة أو الأطراف المقابلة الأعلى خطراً أو المسائل البنكية أو عندما تكون مراجعة مصدر الأموال مطلوبة.