Perguntas sobre o Canadá
É necessário KYC para apoio à constituição de empresa no Canadá?
Sim. Normalmente haverá análise de identidade, propriedade e perfil do negócio antes da aceitação.
Sim. Normalmente haverá análise de identidade, propriedade e perfil do negócio antes da aceitação.
O processo costuma começar com identificação, comprovante de endereço, dados de propriedade, descrição do negócio e, quando aplicável, documentos da sociedade controladora.
Documentos adicionais podem ser exigidos para setores regulados, contrapartes de maior risco, questões bancárias ou análise da origem dos recursos.
Pontos principais
- Documentos de identidade e propriedade vêm primeiro.
- A descrição do negócio deve ser específica.
- Podem ser solicitadas informações KYC adicionais posteriormente.
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