Le KYC est-il requis pour un accompagnement d’incorporation au Canada ?

Oui. Une revue de l’identité, de la propriété et du profil d’activité est normalement attendue avant l’acceptation du dossier.

Un dossier standard commence généralement par les pièces d’identité, le justificatif de domicile, les détails de propriété, la description de l’activité et, le cas échéant, les documents de la société mère.

Des pièces supplémentaires peuvent être demandées pour les secteurs réglementés, les contreparties à risque plus élevé, les sujets bancaires ou lorsqu’un examen de la source des fonds est requis.