שאלות ותשובות על קנדה

האם נדרש זיהוי לקוח לצורך סיוע בהקמת חברה בקנדה?

כן. בדרך כלל יש לצפות לבדיקת זהות, בעלות ופרופיל עסקי לפני קבלת השירות.

תיק רגיל מתחיל בדרך כלל במסמכי זיהוי, הוכחת כתובת, פרטי בעלות, תיאור העסק ובמידת הצורך מסמכי החברה האם.

ייתכן שיידרשו מסמכים נוספים בענפים מפוקחים, מול צדדים בסיכון מוגבר, בנושאים בנקאיים או כאשר נדרשת בדיקת מקור הכספים.

נקודות מרכזיות

השתמשו בטופס לבקשות דירקטור נומינלי, הצעות מחיר להתאגדות או שאלות על הקמה חוצת גבולות.